警銀協(xié)作跨界聯(lián)動 洗錢行為無所遁形
“報告，發(fā)現(xiàn)可疑人物，目前正在柜臺辦理業(yè)務，請速報警！”10月22日上午，郵儲銀行河南省鄭州市聚源路支行營業(yè)主管突然收到柜臺人員發(fā)來的信息。從鄭州市反詐中心發(fā)布預警信息，到郵儲銀行識別上報該可疑人物，間隔不到20分鐘。
“某某某，某地人，請各銀行警惕該人員辦卡行為?！碑斕焐衔?時26分，郵儲銀行鄭州市分行接到市反詐中心預警信息后，迅速轉發(fā)至各網點。9時40分，兩名男子一前一后來郵儲銀行鄭州市聚源路支行辦理掛失補卡業(yè)務。網點工作人員在查詢其信息后，回復因其為省外賬戶，無法辦理補卡業(yè)務。隨后，該男子稱自己做生意需要大額轉賬，并拿出不久之前申辦的營業(yè)資料，要求開立新卡并開通電子令牌。結合20分鐘前市反詐中心的提醒，該支行柜員發(fā)現(xiàn)該男子信息與預警信息極為吻合，便立即將情況上報。
鄭州市分行迅速將該線索報告至市反詐中心，并告知網點要沉著應對，穩(wěn)住二人，等待警方到來。隨后，警方迅速趕到，將兩人順利控制。當天，鄭州市公安局根據(jù)該線索成功打掉一個涉嫌洗黑錢團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，目前該案件在進一步偵辦中。這也是今年二季度以來鄭州市分行協(xié)助公安機關抓獲的第二個洗錢團伙。
自2020年“斷卡”行動以來，鄭州市分行嚴格按照人民銀行及公安機關工作要求，落實河南省分行統(tǒng)一部署，將防范電信網絡新型違法犯罪工作要求融入具體業(yè)務流程和操作環(huán)節(jié)，前后臺形成了快速、高效、準確識別和處理的合力。下一步，鄭州市分行將持續(xù)強化警銀合作，積極穩(wěn)妥提供線索，為重拳打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動履行社會責任，展現(xiàn)國有大行擔當。